DITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA A.C. ESPORTES S.A.F.
(CNPJ nº 44.637.793/0001-20)
1.1. Considerando a existência de diversos temas, de extrema relevância societária e funcional, pendentes de análise, apreciação e deliberação pelos acionistas da A.C. Esportes S.A.F. (“Companhia”);
1.2. Considerando que a análise, apreciação e deliberação desses temas vêm sendo repetidamente postergadas pela administração da Companhia e por sua acionista controladora, a partir de reiterados adiamentos da realização de assembleia geral, fundamentados em pretextos circunstanciais e injustificáveis e/ou em falta de diligência, por parte da administração da Companhia e de sua acionista controladora, em adotar as providências formais, mínimas necessárias, para a regular convocação e instalação de uma assembleia de acionistas;
1.3. Considerando a legitimidade convocatória, que é conferida à Tiberis do Brasil Holding Ltda. (acionista da Companhia, com participação de 16,5% do capital social) pelo disposto no item “(i)”do artigo 12 do Estatuto da Companhia, que estabelece que “a Assembleia Geral poderá ser convocada: (i) por qualquer acionista da Companhia”;
2.1. Por iniciativa da Tiberis Holding do Brasil Ltda., então, ficam os acionistas da A.C. Esportes S.A.F. (“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada no próximo dia 08 de maio, às 10:00 horas, em primeira convocação, às 10:15 horas em segunda convocação, e, às 10:30 horas em terceira convocação, com qualquer quórum, na sede da Companhia localizada na Avenida Domingos Pinto Camarano, S/N, bairro Colônia do Marçal, em São João Del Rei/MG, CEP 36.302-004, a fim de discutir e deliberar sobre:
(i) Apresentação pela diretoria e pelo acionista controlador das demonstrações financeiras e balanços de 2021 a 2024 para análise e deliberações;
(ii) Apresentação pela diretoria e pelo acionista controlador do planejamento e plano estratégico e de ação para 2025 com previsão de receitas, despesas, ordinárias e extraordinárias;
(iii) Nomeação de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, nos termos do Estatuto e do Acordo de Acionistas;
(iv) Indicação de diretores para os seguintes cargos: Presidente; Vice-presidente; Diretor Financeiro; Diretor Desportivo; Diretor de Futebol; e Diretor das Categorias de Base, para nomeação nos termos do estatuto e do acordo de acionistas;
(v) Prestação de contas e Apresentação de esclarecimentos pela administração, diretoria e pelo acionista controlador sobre a questão do Transfer Ban aplicado à Companhia pela FIFA;
(vi) Adoção de medidas em face dos responsáveis;
(vii) Apresentação pela diretoria e pelo acionista controlador dos extratos e conciliação bancários, bem como de eventuais contratos bancários ou com terceiros de empréstimos, linhas de crédito e quaisquer outras operações de crédito;
(viii) Apresentação pela diretoria e pelo acionista controlador dos Contratos firmados com atletas profissionais, da base e com membros da comissão técnica do atual elenco;
(ix) Apresentação pela diretoria e pelo acionista controlador de informações sobre as obras no centro de treinamento, ampliação do estádio, os projetos aprovados e respectivos fundos de custeio, com os esclarecimentos sobre o atraso das obras, que impedem o Athletic de mandar suas partidas em casa, com as providencias a serem tomadas em face dos responsáveis;
(x) Apresentação pela diretoria e pelo acionista controlador de esclarecimentos sobre o repasse de verbas e recursos públicos à Companhia, com apresentação de documentos e respectivos lançamentos contábeis;
(xi) Apresentação pela diretoria e pelo acionista controlador de esclarecimentos sobre a negociação de venda do atleta Robert Santos ao Atletico MG, com a apresentação de documentos e respectivos lançamentos contábeis;
(xii) Apresentação pela diretoria e pelo acionista controlador das certidões negativas de débitos junto a Receita Federal e PGFN, com a comprovação dos pagamentos e a demonstração da origem dos recursos utilizados para pagamento das dívidas.
3.1. Os acionistas que residem em outras localidades, diversas da sede, bem como fora do Brasil, ou que estejam impossibilitados de comparecer à reunião presencial, poderão participar virtualmente, através da plataforma Teams ou Google Meet, sendo que os dados de acesso serão enviados oportunamente para os acionistas por meio eletrônico, sendo que assembleia será gravada.
3.2. Os acionistas que desejarem participar virtualmente deverão solicitar o link de acesso à AGE através do e-mail [email protected].
3.3. Os acionistas ou seus representantes legais, conforme o caso, deverão apresentar os seus respectivos documentos de identificação e/ou representação na AGE, sendo que o acionista que for participar da AGE por meio de procurador e/ou desejar ser acompanhado por procurador para lhe assistir durante a AGE deverá enviar a procuração, com firma reconhecida ou assinada mediante certificado digital, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data e horário de realização da AGE.
- Esta convocação está sendo feita por Tiberis Holding do Brasil.
São João Del Rei/MG, 24 de abril de 2025.
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TIBERIS DO BRASIL HOLDING LTDA
Por: Lucas ChiarettiCossenzo
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